股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2024-067
| 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | |
| 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | |
| 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | |
| 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | |
| 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | |
| 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | |
| 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | |
| 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | |
| 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | |
| 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 |
厦门建发股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年12月27日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600153 | 建发股份 | 2024/12/20 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：厦门建发集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年12月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
46.03%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2024年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司本次增加的临时议案为《关于收购建发房产10%股权和增强股东回报规划的议案》,具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2024-065”和“临 2024-066”号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月12日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月27日 14点15分召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层1号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年12月27日至2024年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 | √ |
| 2 | 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提供财务资助额度预计的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 | √ |
| 6 | 《关于开展金融衍生品交易的议案》 | √ |
| 7 | 《关于开展商品衍生品交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于收购建发房产10%股权和增强股东回报规划的议案》 | √ |
| 9.01 | 《关于收购建发房产10%股权暨关联交易的议案》 | √ |
| 9.02 | 《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案8已经公司2024年12月11日召开的第九届董事会2024年第二十次临时会议审议通过；上述议案9已经公司2024年12月17日召开的第九届董事会2024年第二十一次临时会议审议通过。会议相关公告已于2024年12月12日以及12月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4、5、9
应回避表决的关联股东名称：上述第1项议案应回避表决的关联股东为郑永达、王志兵、许加纳；上述第4项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、郑永达、叶衍榴、邹少荣、林茂、程东方、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、魏卓；上述第5项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲；上述第9项议案为逐项表决，应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、郑永达、叶衍榴、邹少荣。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024年12月18日
附件：授权委托书
授权委托书厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 | |||
| 2 | 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 | |||
| 3 | 《关于提供财务资助额度预计的议案》 | |||
| 4 | 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 | |||
| 5 | 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 | |||
| 6 | 《关于开展金融衍生品交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于开展商品衍生品交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | |||
| 9.00 | 《关于收购建发房产10%股权和增强股东回报规划的议案》 | |||
| 9.01 | 《关于收购建发房产10%股权暨关联交易的议案》 | |||
| 9.02 | 《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。