诺诚健华医药有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于2024年12月17日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，董事会主席Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年科创板限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的审议批准及授权，董事会认为公司2024年科创板限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年12月17日为首次授予日，以6.65元/股的授予价格向79名符合授予条件的激励对象授予987.02万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士及施一公博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决，所有独立非执行董事已同意授予相关董事限制性股票。
具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
2024年12月18日