福建福晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年12月17日14:50； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月17日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：副董事长陈秋华先生。
（5）股权登记日：2024年12月10日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东626人，代表股份105,642,387股，占公司总股份的22.4652％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份101,045,051股，占公司总股份的21.4875％。通过网络投票的股东622人，代表股份4,597,336股，占公司总股份的0.9776％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东623人，代表股份6,044,672股，占公司总股份的1.2854％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,447,336股，占公司总股份的
0.3078％。通过网络投票的中小股东622人，代表股份4,597,336股，占公司总股份的
0.9776％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
提案1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》总表决情况：
总表决情况：同意105,011,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4030％；反对88,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0835％；弃权542,382股（其中，因未投票默认弃权391,905股），占出席会议所有股东所持股份的0.5134％。中小股东总表决情况：
中小股东总表决情况：同意5,414,030股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.5670％；反对88,260股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4601％；弃权542,382股（其中，因未投票默认弃权391,905股），占出席会议的中小股东所持股份的8.9729％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2024年12月17日