证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-070
拓维信息系统股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
董事会同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，自董事会审议通过之日起12个月内，开展总额度不超过5亿元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授予公司管理层负责具体实施相关事宜。
公司议案内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
本次保理业务在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2024年12月18日