东港股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2012年度股东大会于2013年3月22日下午14点，在公司五楼会议
室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2013
年3月22日14：00在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2013年3月21日-3月22
日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月22日上
午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2013年3月21日下午3:00至2013年3月22日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计22名，代表有效表决权的股份总数
158,118,642股，占公司股份总数的62.5597%，其中，现场出席会议的股东及股东代表
5人,代表有效表决权的股份数为157,834,570股,占公司股份总数的62.4473%；通过网
络投票方式参加会议的股东及股东代表17人，代表有效表决权的股份数284,072股，占
公司股份总数0.1124%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江
苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
1、以158,098,742股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%)赞成、
19,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0125%)反对、100股(占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%)弃权的表决结果，通过了《2012年度董事
会工作报告》。
2、以158,098,742股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%)赞
成、19,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0125%)反对、100股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%)弃权的表决结果，通过了《2012年度
监事会工作报告》。
3、以158,098,742股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%)赞
成、19,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0125%)反对、100股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%)弃权的表决结果，通过了《<2012年年
度报告>及其摘要》。
《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2012
年 度 报 告 摘 要 》 全 文 详 见 2013 年 2 月 28 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 158,098,842 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9875%)赞
成、19,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%)反对、0 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%)弃权的表决结果，通过了《关于 2012
年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2012 年母公司实现净利润
7,017 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 6,315 万元，以
前年度滚存的可供股东分配的利润为 12,626 万元，公司目前可供股东分配的利润为
18,941 万元。
根据公司生产经营的需要，2012 年度利润分配方案如下：
1、按净利润的 5％提取任意盈余公积 351 万元。
2、 按 2013 年 1 月 31 日公司总股本 252,748,344 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 50,549,668.8 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增
50,549,668 股，转增后公司总股本增至 303,298,012 股。
5、以 158,098,742 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%)赞
成、19,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%)反对、100 股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%)弃权的表决结果，通过了《关于增
加公司注册资本的议案》。
6、以 158,098,742 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%)赞
成、19,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%)反对、100 股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%)弃权的表决结果，通过了《关于修
订公司章程的议案》。
7、以 158,098,742 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%)赞
成、19,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%)反对、100 股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%)弃权的表决结果，通过了《关于增
加购买银行理财产品额度的议案》。
8、以 158,098,742 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%)赞
成、19,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%)反对、100 股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%)弃权的表决结果，通过了《关于与
各商业银行开展授信业务的议案》。
9、以 158,098,742 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%)赞
成、19,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%)反对、100 股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%)弃权的表决结果，通过了《关于变
更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案》。
议 案 详 情 见 2013 年 2 月 28 日 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更部分募集资金投资项目内容并增
加实施地点的公告》。
10、以 158,098,742 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%)赞
成、19,800 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%)反对、100 股(占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%)弃权的表决结果，通过了《关于调
整董事、监事津贴标准的议案》。
11、以158,098,742股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%)赞
成、19,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0125%)反对、100股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘
中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。
该报告对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意
见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职
报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召
集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2012年度股东大会决议
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2013年3月22日
