北京双鹭药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2005年8月6日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第十四次会议，2005年8月23日公司第二届董事会第十四次会议以传真形式召开。公司董事会成员6名，应到董事6名，实际参加表决董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
    以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2005年半年度报告》及《报告摘要》。
    详情参见2005年8月25日刊载于《中国证券报》的《北京双鹭药业股份有限公司2005年半年度报告摘要》，报告全文同时刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    北京双鹭药业股份有限公司董事会
    2005年8月23日