上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第15次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司于2024年12月14日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第15次会议通知，会议于2024年12月16日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：
一、审议《关于聘任公司总裁的议案》
近日因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会审核并提名杨喆先生担任公司总裁，任期为自第九届董事会第15次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。为保证公司财务工作的有序开展，暂由杨喆先生代行财务总监职责。
上述高级管理人员履历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。
董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。
二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事郑坚先生因工作调整原因，向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。因此对战略委员会进行如下调整。
| 调整前 | 调整后 |
| 刘鹏先生（召集人）、郑坚先生、张亮先生 | 刘鹏先生（召集人）、杨喆先生、张亮先生 |
表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年12月17日
附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历
1、杨喆，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2017年在中国人民解放军服役，2020年10月起，担任北京通联君诚科技有限公司执行董事，法定代表人。2024年10月加入公司。