宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2024年第15次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第15次会议，于2024年12月16日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于设立ESG委员会的议案
公司在董事会下设ESG委员会，由4名董事组成：曾从钦（召集人）、章欣、吴越、罗华伟。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：关于制定《ESG委员会实施细则》的议案
公司制定《ESG委员会实施细则》，主要明确ESG委员会的人员组成、职能职责、决策程序、议事规则等内容。具体内容详见《ESG委员会实施细则》。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：2024年度预算执行调整方案的议案
根据生产经营情况，公司对2024年度预算方案进行相应调整。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2024年第15次会议决议。特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024年12月17日