天水华天科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知和议案等材料已于2024年12月9日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2024年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
经审核，监事会认为，公司对2023年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意公司2023年股票期权激励计划行权价格由7.26元/份调整为7.24元/份。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权的授予条件已经成就，监事会同意公司2023年股票期权激励计划预留授予的授予日为2024年12月13日，行权价格为7.24元/份，向245名激励对象授予1,472万份股票期权。
同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第七届监事会第十六次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会二○二四年十二月十七日