中山公用事业集团股份有限公司第十届董事会2024年第5次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第5次临时会议于2024年12月16日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于2024年12月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》
具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回报股东特别分红预案的公告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于中山公用2023年度经营绩效考核执行结果的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。
3.审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》
公司定于2025年1月3日（星期五）下午 3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2025年第1次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第1次临时股东大会的通知》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第十届董事会2024年第5次临时会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
3.第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇二四年十二月十六日