公告编号：2024-122证券代码：400238 证券简称：贵天成3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：高健
6. 召开情况合法合规性说明：
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事3人，出席董事3人。董事刘克洋先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：
公司第九届董事会由2024年第四次临时股东大会选举产生的三名董事组成，第九届董事会选举高健先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
董事会聘任高健先生为公司总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；聘任裴劲松先生（简历附后）为公司副总经理，指定裴劲松先生为公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
董事会聘任雷晓禹先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第九届董事会第一次会议决议。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2024年12月16日
附：个人简历
高健先生，男，1970年8月出生，曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司办公室主任，江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理，广西银河风力发电有限公司常务副总经理；现任银河天成集团有限公司监事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理及财务负责人。
裴劲松先生，男，1971年7月生，本科学历，工程师，中共党员，曾任贵州长征电器股份有限公司战略发展部副部长、办公室主任、低压电器事业部副总经理，承德苏垦银河连杆股份有限公司董事会秘书，香港（非洲）长城矿业开发有限公司副总经理；现任贵州长征天成控股股份有限公司董事、副总经理及人力资源部副经理。
雷晓禹先生，男，1994年1月出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务专员，现任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务代表。