证券代码：400238 证券简称：贵天成3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共146人，持有表决权的股份总数111,832,361股，占公司有表决权股份总数的21.9622%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共145人，持有表决权的股份总数50,232,361股，占公司有表决权股份总数的9.8649%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司相关高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高健先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn
2.议案表决结果：
普通股同意股数83,971,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的
75.09%；反对股数22,580,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.19%；
弃权股数5,254,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.70%。
3.回避表决情况
不适用。
（二）审议通过《关于选举刘克洋先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn
）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,337,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.32%；反对股数44,894,661股，占本次股东大会有表决权股份总数的40.14%；
弃权股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。
3.回避表决情况
不适用。
（三）审议通过《关于选举裴劲松先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn
）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数96,544,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的
86.33%；反对股数7,537,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.74%；
弃权股数7,119,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.37%。
3.回避表决情况
不适用。
（四）审议通过《关于选举黄卓为先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn
2.议案表决结果：
普通股同意股数103,381,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的
92.44%；反对股数2,552,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.28%；
弃权股数5,774,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.16%。
3.回避表决情况
不适用。
（五）审议通过《关于选举韩箴余先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn
）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,532,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的
88.11%；反对股数2,954,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.64%；
弃权股数9,715,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.69%。
3.回避表决情况
不适用。
（六）审议通过《关于调整会计师事务所2024年度审计费用的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn
2.议案表决结果：
普通股同意股数104,509,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的
93.45%；反对股数1,057,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.95%；
弃权股数5,634,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.04%。
3.回避表决情况
不适用。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
（一）
）上披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》。
《关于选举高健先生为公司第九届董事会
董事的议案》
22,371,700
44.54%
22,580,261
44.95%
5,254,200
10.46%
（二）
《关于选举刘克洋先生为公司第九届董事会董事的议案》
4,737,700 9.43% 44,894,661
89.37%
600,000 1.19%
（三）
《关于选举裴劲松先生为公司第九届董事
会董事的议案》
34,944,961
69.57%
7,537,400 15.01%
7,119,800
14.17%
（四）
《关于选举黄卓为先生为公司第九届监事会非职工代表监事的
议案》
41,781,961
83.18%
2,552,500 5.08% 5,774,300
11.50%
（五）
《关于选举韩箴余先生为公司第九届监事会非职工代表监事的
36,932,261
73.52%
2,954,500 5.88% 9,715,400
19.34%
公告编号：2024-121议案》
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：霍文宇、王晓雪
（三）结论性意见
北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况高健 董事 任职 2024年12月16日
2024年第四次临时股东大会
审议通过刘克洋
董事 任职 2024年12月16日
2024年第四次临时股东大会
审议通过裴劲松
董事 任职 2024年12月16日
2024年第四次临时股东大会
审议通过黄卓为
监事 任职 2024年12月16日
2024年第四次临时股东大会
审议通过韩箴余
监事 任职 2024年12月16日
2024年第四次临时股东大会
审议通过
五、备查文件目录
2024年第四次临时股东大会决议
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2024年12月16日