黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2024年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第七次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年12月16日下午14:30以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》；
同意将新建肇东服务区项目的投资总额由9,996万元调整为经行业主管部门批准的概算金额10,687万元（公司第三届董事会2021年第八次临时会议审议通过的新建肇东服务区项目投资总额为9,996万元，内容详见编号为临2021-044号公告），并相应调整对全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司增资金额，由最高增资额度不超过人民币9,996万元调整为最高增资额度不超过人民币10,687万元。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称“龙源投资”）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下简称“信科新能源”）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑龙江联合产权交易所以不高于评估价格4,637.57万元的基础上进行摘牌，并办理股权转让的后续相关工作。
本议案已经公司第四届董事会2024年第五次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会2024年第五次会议审议通过。
关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。（内容详见本次一并披露的编号为临2024-073号公告）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2024年12月16日