四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以通讯方式召开2021年员工持股计划第二次持有人会议。参加本次会议的持有人共48人，代表员工持股计划份额2,379.85万份，占公司2021年员工持股计划总份额的62%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于变更2021年员工持股计划管理委员会成员的议案》
本次持有人会议选举王咏梅女士为2021年员工持股计划管理委员会委员，与蒋炜先生、王建文先生共同组成公司2021年员工持股计划管理委员会，其中选举王咏梅女士担任2021年员工持股计划管理委员会主任，上述人员任期与公司2021年员工持股计划存续期一致。原委员张倩华女士不再担任公司2021年员工持股计划管理委员会委员及主任。
表决结果：同意份额2,302.30万份，占出席会议的持有人所持份额总数的97%；反对份额0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权份额77.55万份，占出席会议的持有人所持份额总数的3%。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会二〇二四年十二月十七日