金健米业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，公司第九届董事会第三十三次会议于2024年12月16日发出了召开董事会会议的通知，会议于12月16日在公司总部五楼会议室召开，会议应到董事4人，实到4人。经全体董事商议一致同意推举董事帅富成先生主持本次会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2024年12月16日