郴电国际

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郴电国际:第六届董事会第三十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-12-14

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员,会议于2024年12月13日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事李生希先生、董事唐丁顺先生因公外出,分别委托董事吴荣先生、董事蒋乐江先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、副董事长、总经理雷运明先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并投票表决,通过了审议事项。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c

n)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-045)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c

n)披露的《郴电国际独立董事工作制度》全文。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》;经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,同意提名周邦洪先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,肖媛女士为公司第七届董事会外部董事候选人;同意提名葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年(根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”之规定,独立董事候选人葛玉辉先生实际任期至2025年11月止)。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044)。表决结果:8 票同意 、0 票反对 、0 票弃权 。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

2024-046)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年12月14日


  附件:公告原文
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