四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2024年12月8日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年12月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年12月14日