证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-062
创新新材料科技股份有限公司关于公司日常经营性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本事项已经公司第八届董事会第十七会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
?公司预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有限公司等发生日常经营性关联交易。经协商，公司与内蒙古创源金属有限公司及其子公司发生的日常经营性关联交易协议，有效期三年，其余关联交易协议有效期一年。
公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，同意将相关议案提交董事会审议。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司日
常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2024年度日常经营性关联交易预计和执行情况
1、向关联方采购商品/接受劳务
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额 （未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品 | 内蒙古创源金属有限公司及子公司 | 采购铝锭、铝水、设备等 | 1,333,424.58 | 1,085,832.80 | 1、实际发生金额为截至2024年11月30日的实际交易金额；2、2023年底预计铝水采购单价高于2024年实际结算的采购铝水单价；3、实际采购铝水量较预计有所减少。 |
| 山东鲁豫阀门有限公司 | 采购设备、配件（含设备维修服务）等 | 5,217.60 | 2,017.66 | 部分设备、配件采购尚未结算 | |
| 山东华建铝业科技有限公司 | 采购废型材 | 61,364.88 | 18,229.54 | 1、建筑行业消费下滑，向公司采购建筑类铝棒数量减少，可回收的废型材相应减少；2、因客户2024年度废料的处理方式，大部分采用来料加工模式，直接采购的废料金额下降 | |
| 山东礼德新能源科技有限公司 | 采购设备等 | 150.00 | 117.99 | -- | |
| 邹平创源蔬菜经营部 | 采购蔬菜 | 220.00 | 64.77 | 部分商品市场化采购 | |
| 小计 | -- | 1,400,377.06 | 1,106,262.76 | -- |
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
3、向关联人销售产品、商品
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东华建铝业科技有限公司 | 销售铝棒、铝杆等 | 317,931.74 | 99,472.93 | 1、建筑行业消费下滑，向公司采购建筑类铝棒数量减少；2、因客户2024年度废料的处理方式，大部分采用来料加工模式，公司销售额主要为加工费，不包含铝价，较2023年底时预计减少 |
| 邹平创源物流有限公司 | 销售铝棒、铝卷、铝屑、型材等 | 38.66 | 56.70 | -- | |
| 山东六丰机械工业有限公司 | 销售铝棒 | 774.58 | 3,932.81 | 汽车领域需求增加，向公司采购需求增加，销量增加 | |
| 邹平县民生金属材料有限公 | 销售电 | 650.00 | 512.02 | -- |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 邹平创新燃气有限公司 | 采购天然气 | 41,906.08 | 30,781.40 | 因再生铝项目生产线陆续投产，实际使用天然气量较2023底预计时有所减少。 |
| 内蒙古创源金属有限公司及子公司 | 水电、供热及五金材料 | 4,516.87 | 3,237.85 | -- | |
| 小计 | -- | 46,422.95 | 34,019.25 |
司
| 司 | ||||
| 小计 | -- | 319,394.98 | 103,974.46 | -- |
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
4、接受关联人提供的劳务
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供的劳务 | 邹平创源物流有限公司及子公司 | 接受运输服务 | 56,204.85 | 40,344.49 | 1、产品平均运输距离变化；2、部分产品客户采用自提方式 |
| 邹平创新物业有限公司 | 物业 | 415.50 | 283.24 | -- | |
| 小计 | -- | 56,620.35 | 40,627.73 | -- |
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
5、承租关联人资产
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 承租关联人资产 | 邹平创源物流有限公司 | 车辆租赁 | 339.10 | 109.13 | 部分租赁费用尚未结算 |
| 内蒙古创源金属有限公司及子公司 | 支付土地出让金及租赁房屋设备土地、机械 | 4,193.54 | 2,172.96 | 为优化资产配置，提高资产运营效率，公司未购买土地 | |
| 小计 | -- | 4,532.64 | 2,282.09 | -- |
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
（三）2025年日常经营性关联交易预计金额和类别
1、2025年向关联方采购商品
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品 | 山东鲁豫阀门有限公司 | 采购设备、配件等(包含修理费) | 6,032.11 | 2,017.66 | 公司募投项目及3C项目等项目建设需要 |
| 山东华建铝业科技有限公司 | 采购废型材 | 18,877.46 | 18,229.54 | -- | |
| 小计 | -- | 24,909.57 | 20,247.20 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 邹平创新燃气有限公司 | 采购天然气 | 49,390.00 | 30,781.40 | 再生铝项目及募投项目逐步达产，天然气使用量增加 |
| 小计 | -- | 49,390.00 | 30,781.40 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
3、向关联人销售产品、商品
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东华建铝业科技有限公司 | 销售铝棒、铝杆等 | 155,342.39 | 99,472.93 | 经与客户协商，预计2025年废料的直接采购比来料加工数量较高 |
| 山东六丰机械工业有限公司 | 销售铝棒等 | 5,001.60 | 3,932.81 | -- | |
| 邹平创源物流有限公司 | 销售货物及赔偿款 | 265.00 | 56.70 | -- |
邹平县民生金属材料有限公司
| 邹平县民生金属材料有限公司 | 销售电 | 650.00 | 512.02 | -- |
| 小计 | -- | 161,258.99 | 103,974.46 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
4、接受关联人提供的劳务
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供的劳务 | 邹平创源物流有限公司及子公司 | 接受运输服务 | 89,204.76 | 40,344.49 | 项目建设逐步投产，内蒙、山东等地运输需求增加 |
| 邹平创新物业有限公司 | 物业 | 367.00 | 283.24 | -- | |
| 小计 | -- | 89,571.76 | 40,627.73 | -- |
注1：上表数据均为不含税金额；注2：邹平创源物流有限公司于2024年11月收购了内蒙古创源物流有限公司，截至2024年11月30日，公司除上表列示的接受邹平创源物流有限公司的运输服务，还与内蒙古创源物流有限公司发生了接受运输服务的关联交易，金额为1,423.17万元；
注3：公司与内蒙古创源物流有限公司预计2025年继续发生关联交易，表中列示的接受运输服务的关联交易预计金额已考虑内蒙古创源物流有限公司。
5、承租关联人资产
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 承租关联人资产 | 邹平创源物流有限公司 | 租赁车辆、机械等 | 491.49 | 109.13 | 增加机械租赁 |
| 小计 | -- | 491.49 | 109.13 | -- |
注：上表数据均为不含税金额
（四）未来三年日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至2024年11月30日实际发生金额（未经审计） | ||
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | ||||
| 向关联人采购商品 | 内蒙古创源金属有限公司及其子公司 | 采购铝水、铝锭等 | 1,245,464.60 | 1,295,522.12 | 1,338,053.10 | 1,085,832.80 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 水电、供热及五金材料 | 4,395.17 | 6,005.65 | 6,005.65 | 3,237.85 | |
| 承租关联人资产 | 房屋、设备、土地、机械、车辆等 | 3,008.35 | 3,844.25 | 3,844.25 | 2,172.96 | |
| 小计 | -- | 1,252,868.12 | 1,305,372.02 | 1,347,903.00 | 1,091,243.61 | |
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一） 内蒙古创源金属有限公司
1、基本情况
| 名称 | 内蒙古创源金属有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 911505815973313970 |
| 住所 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内 |
| 法定代表人 | 曹勇 |
| 注册资本 | 323,232万人民币 |
| 经营范围 | 金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制品销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;劳务服务（不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;货物进出口 |
| 营业期限 | 2012-05-10 至 2062-05-09 |
| 股权结构 | 北京创源智新商贸有限公司持有100%股权 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产1,621,710.84万元，净资产359,872.61万元；2023年营业收入1,242,862.34万元，净利润67,823.57万元。截至2024年9月30日，总资产1,684,888.26万元，净
资产462,519.68万元，2024年1-9月营业收入980,746.39万元，净利润98,534.50万元。
3、关联关系说明：公司实控人崔立新控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二） 山东鲁豫阀门有限公司
1、基本情况
| 名称 | 山东鲁豫阀门有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 统一社会信用代码 | 913716260808900731 |
| 住所 | 邹平县会仙一路21号 |
| 法定代表人 | 韩克武 |
| 注册资本 | 3000万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 营业期限 | 2013-10-18 至 2043-10-18 |
| 股权结构 | 崔东持有75.5%股权，韩克武持有24.5%股权 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4,019.15万元，净资产3,262.66万元；2023年营业收入5,337.79万元，净利润469.05万元。截至2024年9月30日，总资产5,261.58万元，净资产3,707.94万元，2024年1-9月营业收入6,526.53万元，净利润446.79万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分
具备履约能力。
（三） 山东华建铝业科技有限公司
1、基本情况
| 名称 | 山东华建铝业科技有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91371600MA3CKTNP2E |
| 住所 | 山东省滨州经济技术开发区长江八路568号 |
| 法定代表人 | 尹波 |
| 注册资本 | 30,000万元人民币 |
| 经营范围 | 铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业期限 | 2016年11月2日至无固定期限 |
| 股权结构 | 山东创新金属科技有限公司持有25%股权，山东华建铝业集团有限公司持有50%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有25%股权。 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产140,215.71万元，净资产88,853.85万元；2023年营业收入297,403.24万元，净利润4,640.16万元。截至2024年9月30日，总资产98,058.86万元，净资产78,148.24万元，2024年1-9月营业收入136,448.76万元，净利润-12,278.22万元。
3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟先生担任董事的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（四） 邹平创新燃气有限公司
1、 基本情况
| 名称 | 邹平创新燃气有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 统一社会信 | 9137162605901727XE |
用代码
| 用代码 | |
| 住所 | 邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北 |
| 法定代表人 | 付川 |
| 注册资本 | 4,200万元人民币 |
| 经营范围 | 在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业期限 | 2012年12月12日至2042年12月12日 |
| 股权结构 | 杨爱美持有90%股权，山东魏桥创业集团有限公司持有10%股权 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产16,432.59万元，净资产8,917.20万元；2023年营业收入56,464.29万元，净利润3,634.98万元。截至2024年9月30日，总资产18,766.30万元，净资产9,610.52万元，2024年1-9月营业收入47,326.20万元，净利润2,498.84万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（五） 山东六丰机械工业有限公司
1、基本情况
| 名称 | 山东六丰机械工业有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
| 统一社会信用代码 | 913716005614084874 |
| 住所 | 滨州市邹平县会仙五路东首路北 |
| 法定代表人 | 宗绪惠 |
| 注册资本 | 3210万美元 |
| 经营范围 | 各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业期限 | 2010-09-03 至 2060-09-02 |
| 股权结构 |
六和机械投资（中国）有限公司持股40%，昆山六丰机械工业有限公司持股40%，山东创新集团有限公司持股20%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产71,760.03
万元，净资产27,064.87万元；2023年营业收入118,680.05万元，净利润28.84万元。截至2024年9月30日，总资产61,197.57万元，净资产22,481.57万元，2024年1-9月营业收67,260.98万元，净利润-4,583.30万元。
3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（六） 邹平创源物流有限公司
1、基本情况
| 名称 | 邹平创源物流有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 913716265522293211 |
| 住所 | 山东省滨州市邹平市高新街道办事处南吕村（焦临路以西会仙四路以北） |
| 法定代表人 | 崔昌永 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 经营范围 | 许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 营业期限 | 2010年3月18日至2030年3月18日 |
| 股权结构 | 山东创新集团有限公司持有100%股权 |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产10,313.62万元，净资产1,764.86万元；2023年营业收入42,613.58万元，净利润353.09万元。截至2024年9月30日，总资产10,752.88万元，净资产2,264.22万元，2024年1-9月营业收入35,889.55万元，净利润265.28万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（七） 邹平县民生金属材料有限公司
1、基本情况
| 名称 | 邹平县民生金属材料有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 统一社会信用代码 | 91371626693148904R |
| 住所 | 山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北800米 |
| 法定代表人 | 韩克武 |
| 注册资本 | 1000万人民币 |
| 经营范围 | 生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业期限 | 2009-08-25 至 无固定期限 |
| 股权结构 | 韩克武持股94%，周尔福持股6% |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4,462.60万元，净资产2,577.91万元；2023年营业收入10,066.52万元，净利润698.16万元。截至2024年9月30日，总资产4,796.75万元，净资产3,052.88万元，2024年1-9月营业收6,616.70万元，净利润463.86万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（八） 邹平创新物业有限公司
1、基本情况
名称
| 名称 | 邹平创新物业有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91371626077987149W |
| 住所 | 山东省滨州市邹平县鹤伴三路889号 |
| 法定代表人 | 崔欣雨 |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 经营范围 | 物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 营业期限 | 2013-09-10 至 2043-09-10 |
| 股权结构 | 山东创新置业有限公司持股100% |
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产920.12万元，净资产-750.52万元；2023年营业收入833.84万元，净利润150.27万元。截至2024年9月30日，总资产1,291.44万元，净资产-837.50万元，2024年1-9月营业收入523.27万元，净利润-86.99万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
为增强公司全国战略布局以及满足公司下游汽车轻量化等国内外高端客户对上游厂商清洁能源以及低碳绿色发展的需求，公司依托实控人在内蒙古的风光电铝项目，在内蒙古成立内蒙古创新新材料有限公司和内蒙古元旺金属科技有限公司，覆盖东北地区。公司向关联方内蒙古创源金属有限公司采购液态铝、铝锭，供需双方均节约了成本，采购价格以行业通行的上海有色网铝均价的基准上有一定浮动，浮动价格充分考虑供应商地域差异、运费等因素对采购成本造成的影响，具有商业合理性，同时就近采购保证了原材料的稳定供应，有利于稳步提升公司收入及盈利水平，为股东创造更多的价值。另一方面，内蒙古创源金属有限公司和内蒙古创源合金有限公司不断提高风电、光伏等绿电占比，到 2026年底绿色
铝覆盖有望超过 50%，可有效满足公司下游客户对低碳绿色发展需求。公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格；公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司采购水电、供热及五金材料，向山东华建铝业科技有限公司采购废型材，向邹平创新燃气有限公司采购天然气等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆等产品；向山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司销售铝棒、货物、电等；接受邹平创源物流有限公司及子公司、邹平创新物业有限公司运输服务和物业服务；承租内蒙古创源金属有限公司及子公司、邹平创源物流有限公司房屋、设备、土地、机械、车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价。前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、已履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2024年12月13日上午，公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》，会议决议如下：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有
限公司等发生日常经营性关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2024年12月13日下午，公司召开第八届董事会第十七次会议，以同意7票（关联董事崔立新、王伟回避表决）、反对 0 票、弃权0 票的表决结果审议通过了《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》。
3、监事会审议情况
2024年12月13日下午，公司召开第八届监事会第十五次会议，以同意 3票、反对 0 票、弃权0 票的表决结果审议通过上述议案。
监事会意见：本次关联交易事项是为满足公司及全资和控股子公司生产经营所需而开展的日常关联交易，关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，关联交易审议程序符合相关法律法规规定。因此，监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大会上对该议案回避表决。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上，独立财务顾问对上市公司日常经营性关联交易预计事项无异议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月14日