证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2024-054
上海网达软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
(一)提名过弋先生、巢序先生、杨帆女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
(二)提名冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、杨海康先生、蒋伟先生、唐杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。独立董事候选人的有关材料由公司报送上海证券交易所进行审核。
上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东会审议,并以累积投票制选举产生,任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会人选之前,公司第四届董事会将继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。
(一)非职工代表监事
公司于2024年12月13日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成,包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事,同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工代表监事候选人(简历附后)。
上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议,并以累积投票制选举产生。任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届监事会人选之前,公司第四届监事会将继续履行职责。
上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
(二)职工代表监事
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
职工代表监事将与经公司2024年第二次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年12月14日
附:候选人简历
一、非独立董事候选人简历
冯达,男,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,本科学历。1996年-1997年任职于肥西邮电局;2002年-2004年任职于合肥电信公司;2004-2006年任职于中国电信安徽省公司;2006年-2009年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理;网达软件成立后至今担任网达软件董事长。
刘天山,男,中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,本科学历。1999年-2001年3月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师;2001年3月-2006年7月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理;2006年8月-2009年在上海网达信息技术有限公司任部门经理;2010年加入网达软件,2012年至今任公司董事会董事。
邓军民,男,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,硕士研究生学历。2002年-2009年任职于上海网达信息技术有限公司;2010年至今任职于网达软件,现担任公司总工程师。
杨海康,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年出生,硕士学历。曾任中国移动集团上海有限公司副总工程师、总经理助理等职务。
蒋伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历。2003年-2006年在神州数码任项目经理,2006年-2010年在神州数码思特奇担任分支副总经理;2011年至今任职于网达软件,现担任合肥网达软件有限公司总经理。
唐杰,男,中国国籍,无永久境外居留权,1983 年出生,硕士研究生学历。2011 年至今任职于网达软件,现担任人工智能事业部总监。
二、独立董事候选人简历
过弋,男,1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任华东理工大学计算机科学与技术学科教授、博士生导师,学术兼职包括:中国工业经济联合会大数据咨询专家,上海市公共数据开放专家委员会专家委员,上海市信息化专家委员会大数据专业委员会专家委员,大数据流通与交易技术国家工程实验室专家委员。
巢序,男,1971年3月生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册资产评估师,无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员;1998年5月至1999年12 月任上海会计师事务所主审;1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理;2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理; 2005 年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理;2013年12月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人;2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事,同时兼任上海汇丽建材股份有限公司(汇丽B)独立董事。
杨帆,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,硕士学历。2012年7月至2013年4月在绿洲投资控股集团有限公司任法务;2013年4月至2015年12月在上海久光律师事务所任专职律师;2015年12月至2024年4月在上海市中天信律师事务所任合伙人;2024年4月至今任上海市君和律师事务所任高级合伙人。
三、监事候选人简历
王伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年生,本科学历。历任解放日报财经记者,东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传媒(上海)有限公司总经理;上海东方数字社区发展有限公司董事长;上海东方网点连锁管理有限公司董事长、总经理;上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。
戴彩霞,女,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士研究生学历。2010年至今任职于网达软件,担任产品总监,从事业务咨询、产品规划工作。