国机精工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年12月7日发出通知，2024年12月12日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际出席3人。
本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》
经审核，监事会认为鉴于 8 名激励对象因个人情况发生异动已不再符合激励资格，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
2.审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
经审核，监事会认为公司编制的关于前次募集资金使用情况报告如实公允地反映了国机精工截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案尚须提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司监事会
2024年12月14日