北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出，并于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：2023年度担任公司审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期为2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期壹年。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会2024年12月13日