天壕能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月13日（周五）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共212人，代表有表决权股份183,372,154股，占公司有效表决权股份总数的21.1963%。其中，通过网络投票
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席会议的股东共208人，代表有表决权股份7,611,864股，占公司有效表决权股份总数的0.8799%。中小投资者股东及股东代表208人，代表有表决权股份7,611,864股，占公司有效表决权股份总数的0.8799%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案1、《关于对外投资设立参股公司的议案》
表决结果：同意181,326,652股，反对1,985,802股，弃权59,700股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8845%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,566,362股，反对1,985,802股，弃权59,700股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.1274%。
议案2、《关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的议案》
表决结果：同意181,233,452股，反对2,066,102股，弃权72,600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8337%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,473,162股，反对2,066,102股，弃权72,600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的71.9030%。
议案3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意181,364,452股，反对1,925,202股，弃权82,500股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9051%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,604,162股，反对1,925,202股，弃权82,500股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.6240%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有
效。”
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会2024年12月13日