湖南黄金股份有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1.为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司（以下简称辰州机电）的经营发展需要，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。
2.2024年12月13日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》，同意全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，并授权辰州矿业管理层签署上述增资事项相关的各项文件。
3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、辰州机电基本情况
公司全称：湖南辰州机电有限责任公司
统一社会信用代码：91431222755849440M
成立日期：2003年12月23日
注册资本：2,164.4603万元人民币
法定代表人：曾维胜注册地：怀化市沅陵县官庄镇沃溪村经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；工业工程设计服务；电气设备销售；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；木制容器制造；木制容器销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；水力发电；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）股东情况：辰州矿业持有其100%股份。辰州机电主要财务指标如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 6,449.26 | 7,526.27 |
| 负债总额 | 4,894.31 | 5,902.34 |
| 净资产 | 1,554.95 | 1,623.92 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 5,538.43 | 4965.69 |
| 利润总额 | -316.81 | 80.77 |
| 净利润 | -317.52 | 79.26 |
注：2023年度数据已经审计，2024年9月末数据未经审计。
经查询，辰州机电不是失信被执行人。
三、本次增资的方式
截至 2024 年 11 月 30日，辰州矿业对辰州机电的应收款项为3,554.21万
元，增资完成后，辰州矿业对辰州机电的应收款项为2,632.03万元。本次增资的资金来源为辰州矿业对辰州机电持有的应收款项，本次增资将增加辰州机电注册资本922.18万元，增资后辰州机电注册资本变更为3,086.6403万元，辰州矿业仍持有辰州机电100%的股权，辰州机电仍为公司的全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，有利于优化辰州机电资产负债结构，提升资金使用效率。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资三级子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会2024年12月13日