证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-064
江苏利柏特股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
? 本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、沈翾回避了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2024年 预计金额 （万元） | 2024年1-11月 实际发生金额 （万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租 | 杨清燕、沈珈曳 | 166.40 | 152.54 | / |
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2024年 预计金额 （万元） | 2024年1-11月 实际发生金额 （万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 赁房产 | 孙霞、王牧歌 | 161.58 | 148.12 | / |
| 杨清华、杨蕊羽 | 166.39 | 152.53 | / | |
| 小计 | 494.37 | 453.19 | / | |
| 接受关联人提供的劳务 | 上海树工建设有限公司 | 12,000.00 | 6,155.14 | 项目实际执行情况所致 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2025年 预计金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 2024年1-11月 实际发生金额 （万元） | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人租赁房产 | 杨清燕、沈珈曳 | 166.40 | 25.35 | 152.54 | 26.36 |
| 孙霞、王牧歌 | 161.58 | 24.62 | 148.12 | 25.60 | |
| 杨清华、杨蕊羽 | 166.39 | 25.35 | 152.53 | 26.36 | |
| 小计 | 494.37 | 75.31 | 453.19 | 78.32 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 上海树工建设有限公司 | 12,000.00 | 16.47 | 6,155.14 | 9.21 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）杨清燕、沈珈曳
1、基本情况与关联关系：杨清燕系公司董事长兼总经理沈斌强之配偶，沈珈曳系沈斌强和杨清燕之女。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（四）项规定的关联关系情形。
2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
（二）孙霞、王牧歌
1、基本情况与关联关系：孙霞系公司副董事长王海龙之配偶，王牧歌系王海龙和孙霞之女。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第三款第（四）项规定的关联关系情形。
2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
（三）杨清华、杨蕊羽
1、基本情况与关联关系：杨清华系公司董事，杨蕊羽系杨清华之女。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（二）、（四）项规定的关联关系情形。
2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
（四）上海树工建设有限公司
1、基本情况
公司名称：上海树工建设有限公司
统一社会信用代码：91310117MABUPBF81L
成立日期：2022-08-22
住 所：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
法定代表人：张慎松
注册资本：人民币1,000万元整
经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例：张慎松持有其40%股权，上海利柏特工程技术有限公司持有其30%股权，何海波持有其10%股权，黄峰持有其10%股权，张明明持有其10%股权。
主要财务数据：截至2024年9月30日，资产总额1,758.14万元，负债总额1,242.28万元，净资产515.87万元。
截至2023年12月31日，资产总额2,949.37万元，负债总额2,469.82万元，净资产479.54万元。
2、关联关系
公司之全资子公司上海利柏特工程技术有限公司持有上海树工建设有限公司30%股权。
3、履约能力
公司与上海树工建设有限公司发生的交易系正常的生产经营所需，可以充分发挥双方在建筑劳务分包、建设工程施工业务的协同优势，上海树工建设有限公司具有良好的履约能力，财务及资信状况良好，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
2024年12月14日