山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2024年12月6日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2024年12月12日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向山西兰花煤化工有限责任公司增资的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为推动公司所属巴公园区煤化工企业转型升级，实现公司煤化工产业集约化、规模化、智能化发展，经公司于2024年10月28日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过，同意以公司所属全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）为主体，投资建设兰花煤化工节能环保升级改造项目，该项目概算总投资
39.62亿元，其中建设投资37.47亿元、建设期利息1.75亿元、铺
底流动资金4,007.22万元。
为满足项目建设资金需求，确保该项目顺利推进，董事会同意向兰花煤化工公司增资11.89亿元，本次增资完成后兰花煤化工公司注册资本金由119,967.92万元增至238,867.92万元。
（二）关于向山西兰花科创煤炭洗选有限公司增资的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
经公司于2024年10月10日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，同意以公司所属全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花科创煤炭洗选公司”）为投资主体，对其所属伯方、唐安、大阳三个洗煤厂进行新建和改扩建，项目概算总投资69,713.14万元，其中：唐安配套新建选煤厂项目总投资20,786.18万元；伯方配套扩建选煤厂项目总投资20,850.74万元；大阳配套扩建选煤厂项目总投资28,076.22万元。
为满足上述项目建设资本金需求，加快项目建设进度，董事会同意按不低于35%的项目资本金比例，向兰花科创煤炭洗选公司增资
2.45亿元，本次增资完成后兰花科创煤炭洗选公司注册资本由1亿元增至3.45亿元。
（三）关于唐安煤矿分公司新建职工公寓楼的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为改善员工住宿条件，董事会同意对唐安煤矿分公司1#公寓楼拆除后新建职工公寓楼，项目概算投资4,348.31万元, 建设工期18个月。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年12月14日