湖北国创高新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2024年12月12日
现场会议召开时间：2024年12月12日14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司4号会议室
（3）股权登记日：2024年12月6日
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司副董事长高攀文女士
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计296人，共计代表股份
158,837,829股，占公司有表决权股份总数的17.3342%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份146,612,032股，占公司有表决权股份总数的16%；通过网络投票的股东294人，代表股份12,225,797股，占公司有表决权股份总数的1.3342%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意158,492,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7824%；反对109,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0689%；弃权236,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1487% 。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二四年十二月十三日