成都长城开发科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》及《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第一届董事会第二十八次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：
一、《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》的独立意见经认真审阅议案内容，我们认为：因经营情况与业务发展规划，公司拟与关联方中国电子财务有限责任公司发生关联贷款，相关决策程序符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。公司本次关联贷款为公司正常生产经营所需，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》。
成都长城开发科技股份有限公司独立董事：杨涛、黄雷、谭平
2024年12月12日