成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长莫尚云
6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-125
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨涛、黄雷、谭平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开2024年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东会审议，公司拟2024年12月27日在公司会议室召开2024年第五次临时股东会，对以下议案进行审议：
一、《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开2024年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-128）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
成都长城开发科技股份有限公司
董事会2024年12月12日