青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2024年12月12日上午9:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场417会议室召开，会议通知于2024年12月9日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股价持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币42.84元/股调整为不超过人民币130.00元/股。调整后的回购股份价格上限自2024年12月13日起生效。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会2024年12月12日