湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2024年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-051）。
2、审议《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董
事进行表决。表决情况：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-052）。
3、审议《关于拟更换公司董事的议案》；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》；该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更2024年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-054）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
6、审议《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》；表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-056）。
三、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议会议决议；
3、第十届董事会审计委员会会议决议；
4、第十届董事会提名委员会会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇二四年十二月十三日