上海万业企业股份有限公司2012年年度股东大会通知公告

                   上海万业企业股份有限公司
                   2012 年度股东大会通知公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
       是否提供网络投票：否
 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会
       上海万业企业股份有限公司第八届董事会于 2013 年 3 月 20 日
在公司会议室召开第四次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2012
年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的时间：2013 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:30
（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。
（五）会议地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼
                         第一会议室
二、会议审议事项
1、     审议《公司 2012 年年度报告》；
2、     审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
3、     审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
4、     审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
5、     审议《公司 2013 年度财务预算报告》；
6、      审议《公司 2012 年度利润分配方案》；
7、      审议《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其上年度工作报酬
的议案》；
8、      审议《关于预计 2013 年度日常关联交易额度的议案》；
9、      审议《关于印中矿业拟向关联企业采购车辆及设备的议案》；
（1）拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分
批次采购工程车辆和机械设备，总价值不超过 200 万美元；
（2）拟分批次通过三林万业及其控股子公司采购胶带机、破碎设
备、码头港机设备等，总价值不超过 2100 万美元。
10、     审议《关于预计公司及控股子公司 2013 年度对外综合授信额
度的议案》；
（1）公司拟向金融机构申请综合授信额度 6.4 亿元（其中包括流
动资金借款 4 亿元，及以苏州万业房地产发展有限公司、新加坡春石
有限公司、新加坡银利有限公司股权为质押的塔岛项目贷款 2.4 亿
元）；
（2） 公司控股子公司无锡万业房地产发展有限公司拟以土地、
在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿元；
（3） 公司全资子公司湖南西沃建设发展有限公司拟以土地、在
建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；
（4） 公司间接控股子公司南京吉庆房地产有限公司拟以土地、
在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 3 亿元；
（5） 公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以 II 期
土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度 8 亿
元；
（6） 公司间接控股子公司印中矿业服务有限公司拟以其股权质
押向金融机构申请综合授信额度 1 亿美元。
11、    审议《关于公司计划对下属控股公司提供担保额度的议案》；
（1）计划为湖南西沃建设发展有限公司提供 3 亿元担保额度；
（2） 计划为南京吉庆房地产有限公司提供 3 亿元担保额度；
（3）计划与关联方三林万业按 60：40 股权比例共同为印中矿业服务
有限公司提供 1 亿美元担保额度。
12、    审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2013 年度预计
   参与土地竞拍额度的议案》；
13、    审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    以上议案一至十二为普通议案，议案十三为特别议案，议案九、
十、十一需逐项表决。具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-001
号《董事会决议公告》和临 2013-002 号《监事会决议公告》。
三、会议出席对象
       1、截止 2013 年 4 月 10 日下午上海证券交易所公司股票交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可
委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、见证律师。
四、会议登记事项
     1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请
  持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传
  真或信函的方式登记。(收件截止时间为2013年4月15日16:00)
      (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托
  书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
      (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人
  身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或
  复印件办理登记。
      2、登记时间：2013年4月12日(星期五)9:30-16:30
      3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维
  一软件”（近江苏路）
 五、其他事项
    1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证
参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权
委托书、代理人身份证参加会议。
    2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
    3、联系方式
     联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼
    上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
     邮政编码：200120
     传   真：50366858
      电   话：50367718（直线）
      联 系 人：于良
      收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
六、备查文件目录
     1、公司八届四次董事会决议、决议公告。
     2、公司八届四次监事会决议、决议公告。
     特此公告。
                           上海万业企业股份有限公司董事会
                                     2013 年 3 月 22 日
附件一：   授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股
份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案
明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托有效期限：
    委托签发日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。