广东申菱环境系统股份有限公司关于第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年12月6日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：
公司将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，促进公司持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
因此，监事会同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”结项，并将专户余额60,936,626.27元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2024年12月12日