奥士康科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年12月11日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2024年12月6日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议聘任会计师事务所的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、审计委员会会议决议
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2024年12月12日