浙江震元股份有限公司
独立董事 2012 年度述职报告
本人经 2012 年 5 月 11 日浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年
度股东大会选举，当选为公司第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》
要求，认真履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股
东特别是中小股东的利益。现将本人 2012 年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
自当选为公司独立董事后，公司召开股东大会 2 次、董事会 4 次，本人均亲
自出席或按要求进行了通讯表决，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审
议的相关议案，本人能认真审阅会议文件及相关材料，主动了解议案相关情况，
以专业能力和经验做出独立的表决意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作
用。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司及全体股
东诚信与勤勉的原则，对提交公司董事会审议的凡需独立董事发表独立意见的事
项均能做到认真了解情况，基于独立判断发表意见。报告期内，对公司关联方资
金占用、对外担保、利润分配政策修订、调整募集资金项目实际投资金额、以募
集资金置换前期先期投入、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表
了专业独立意见，为公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展作出了应有
的贡献。
三、日常工作情况
1.作为公司独立董事，本人按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事年报工作规程》等的规定，勤勉地履行职责和义务，在年报编制过程中，积极
地与年审会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，较好地发挥了独立董事
的监督作用。
2. 第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会成员，本人严
格按照公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《提名委员会
工作细则》、《战略委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员
会的工作职责，协助公司董事会开展工作。作为第七届审计委员会成员在 2012 年
年报编制过程中，通过电话沟通、见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，
督促年报审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会的
重要决策做了充分的准备工作。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外
部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。除参加公司相关会议及发表
相关独立意见外，本人积极关注公司生产经营发展情况和内部控制等制度的建设
及执行情况，就有关问题利用自己的专业知识给予公司意见或建议，与公司管理
层和董事会秘书保持良好沟通。同时，公司对于独立董事的工作也给予了极大的
支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事签名：周鸿勇
二〇一三年三月二十日
