浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告
浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届八次监事会会议通知于 2013 年 3 月 8 日以书面通
知形式发出,于 2013 年 3 月 20 日在公司十一楼会议室召开,应到监事 5 人,实
到 5 人,会议由监事会主席马谷亮先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
1.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012 年度监事会工作报告》;
2.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012 年度财务决算报告》;
3.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江震元 2012 年度内部控
制自我评价报告》,并发表意见如下:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了一系列的内部
控制制度和较为完善的内部控制体系,确保了公司业务活动的正常进行,确保了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2012 年度内部控制自我评价
报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况,公司内部控制自我评
价符合公司内部控制的实际情况。
4.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年年度报告及摘要》,
并发表意见如下:公司2012年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述1、2项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。
浙江震元股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十日