浙江震元股份有限公司七届九次董事会决议公告

                        浙江震元股份有限公司七届九次董事会决议公告
    浙江震元股份有限公司七届九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司七届九次董事会会议通知于 2013 年 3 月 8 日以书面通
知形式发出，2013 年 3 月 20 日召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行
了审议，经表决通过决议如下：
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度总经理工作报告》；
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
    4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配预案》：
经审计，2012 年度，母公司实现净利润 16,936,759.34 元，按母公司净利润提取
10%的法定盈余公积 1,693,675.93 元，加年初未分配利润 34,055,131.54 元，本
次累计可供全体股东分配的利润为 49,298,214.95 元。拟以总股本 167,061,643
股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 8,353,082.15
元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。
    5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评
价报告》（具体见公告 2013-003）；
    6、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越
迅先生回避表决，审议通过了《公司 2012 年度日常关联交易及预计 2013 年度日
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常关联交易的议案》（具体见公告 2013-004）；
    7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况的议案》（具体见公告 2013-005）；
    8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所
为公司 2013 年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司
2013 年度审计机构，其报酬为 50 万元。
    9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度报告及年报摘要》
（具体见公告 2013-006）；
    10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的
议案》，主要内容为：2013 年度，公司继续将在袍江投资建设的硫酸西索米星、抗
生素废水处理站等资产租赁给全资子公司震元制药，收取资产使用费 240 万元；
继续将 12 处房产出租给控股子公司震元连锁和震元器化，收取租赁费用 420.46
万元，该等资产一直由上述子公司使用。
    11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于对控股子
公司震元连锁增资的议案》（具体见公告 2013-007）；
    12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司震元制药
担保的议案》（具体见公告2013-008）；
    13、9票同意，0票反对，0票弃权，《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签
互为担保关系的议案》（具体见公告2013-008）；
    14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年度股东大
会的议案》，定于 2012 年 4 月 12 日召开 2012 年度股东大会。具体见公告 2013-009）
    上述议案其中 2、3、4、8 需公司 2012 年度股东大会审议。
                                                浙江震元股份有限公司董事会
                                                    二 O 一三年三月二十日