中水集团远洋股份有限公司关于注销相关子公司的公告
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于注销相关子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、注销事项概述
为持续推进亏损企业治理和深化“压减”工作的任务要求，巩固治亏压减工作成果，优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销控股子公司中水北美公司（以下简称“北美公司”）和大连南城修船有限公司（以下简称“南成公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会通过。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟注销子公司的基本情况
（一）中水北美公司
1.成立日期：1995年5月1日
2.注册资本：8.58万美元
3.注册地址：246 S.DE LACEY AVE,PASADENA, UNITED STATES,CA91105
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4.法定代表人：叶少华
5.公司类型：有限责任公司
6.经营范围：水产品贸易；鱼货销售；仓储。
7.最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，北美公司资产总额1,704.73万元，净资产1,563.08万元；2023年1-12月，营业收入114.46万元，净利润741.70万元（以上数据已经审计）。截至2024年9月30日，北美公司资产总额1,646.41万元，净资产1,505.13万元；2024年1-9月，北美公司营业收入0万元，净利润-53.92万元（截至2024年9月30日的数据未经审计）。
8.股权比例：北美公司为公司全资控股子公司，公司持有北美公司100%股权。
9.经查询，北美公司不属于失信被执行人。
（二）大连南成修船有限公司
1.成立日期：1994年4月18日
2.注册资本：150.00万美元
3.注册地址：辽宁省大连市西岗区沿海街26号
4.法定代表人：叶少华
5.公司类型：有限责任公司
6.经营范围：船舶修理、船舶机械加工及海洋工程设施修建（涉及行政许可的取得许可证后方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，南成公司资产总额63.15万元，净资产-158.14万元；2023年1-12月，
营业收入0万元，净利润-128.20万元（以上数据已经审计）。截至至2024年9月30日，南成公司资产总额0.81万元，净资产-342.18万元；2024年1-9月，营业收入0万元，净利润-184.04万元（截至2024年9月30日的数据未经审计）。
8.股权比例：南成公司为公司控股子公司，公司持有南成公司88%股权，中国农业发展集团有限公司持有南成公司12%股权。
9.经查询，南成公司不属于失信被执行人。
三、本次注销的原因及对公司的影响
根据公司治亏压减工作部署和实际经营情况，公司对上述两家公司进行了压减处置。目前上述两家公司均已不开展任何实质性业务，且无人员安置问题，也不存在债务，具备注销条件，因此拟对其进行注销处理。
本次注销完成后，将降低公司管理成本，减少亏损子企业，促进公司高质量发展。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2024年12月11日