| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—059 |
| 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | |
| 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | |
| 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | |
| 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | |
| 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | |
| 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | |
| 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | |
| 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | |
| 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | |
| 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 |
厦门建发股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况2024年12月11日，公司第九届董事会2024年第二十次临时会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（林茂先生、郑永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生和陈东旭先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事专门会议表决情况2024年12月11日，公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联交易对象 | 2025年 预计总金额 | 占2023年营业收入比例 | 本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司 | 50,000 | 0.07% | 0 |
| 建发集团及其子公司 | 60,000 | 0.08% | 8,540.55 | |
| 厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司及其他关联方 | 40,000 | 0.05% | 494.22 | |
| 小计 | 150,000 | 0.20% | 9,034.77 |
注1：上表本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。注2：厦门建发国际旅行社集团有限公司于2024年12月完成工商变更，建发集团由参股转为控股，故该公司现归入上表建发集团及其子公司，不再列为其他关联方。
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联交易对象 | 2025年 预计总金额 | 占2023年营业成本比例 | 本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司 | 200,000 | 0.27% | 77,321.07 |
| 建发集团及其子公司 | 55,000 | 0.08% | 18,323.80 | |
| 厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、及其他关联方 | 40,000 | 0.05% | 2,326.56 | |
| 小计 | 295,000 | 0.40% | 97,976.43 |
注1：上表本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。注2：厦门建发国际旅行社集团有限公司于2024年12月完成工商变更，建发集团由参股转为控股，故该公司现归入上表建发集团及其子公司，不再列为其他关联方。
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联交易对象 | 2025年 预计总金额 | 本年年初至10月31日与关联人累计已发生的租赁金额 |
| 出租 | 建发集团、建发集团子公司及其他关联方 | 2,000 | 954.39 |
| 承租 | 25,000 | 11,545.37 |
注：上表本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）成立日期：1981年1月1日住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层类型：国有独资有限公司法定代表人：黄文洲
注册资本：90亿元经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。截至2024年9月末，建发集团的资产总额为9,469.36亿元，净资产为2,669.74亿元；2024年1-9月，营业收入为5,194.11亿元，净利润为34.02亿元（以上数据未经审计）。建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）成立日期：2006年10月11日住所：沐川县沐溪镇城北路518号类型：股份有限公司法定代表人：林金玉注册资本：28,500万元人民币经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2024年9月末，永丰浆纸的资产总额为37.49亿元，净资产为18.35亿元；2024年1-9月，营业收入为13.09亿元，净利润为1.85亿元（以上数据未经审计）。
（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）
成立日期：2005年12月27日
住所：厦门现代物流园区港兴一路6号三层
类型：有限责任公司
法定代表人：林俊杰
注册资本：35,558万元人民币
经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易
代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。截至2024年9月末，现代码头的资产总额为8.17亿元，净资产为4.87亿元；2023年1-9月，营业收入为1.31亿元，净利润为0.22亿元（以上数据经审计）。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司46.03%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团为本公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
截至本公告披露日，厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024年12月12日