神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第四次会议于2024年12月11日以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、周健以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内控审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024067）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<神州高铁重大信息内部报告管理办法>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订<神州高铁防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司防
范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修订<神州高铁证券投资管理办法>的议案》详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司证券投资管理办法》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024068）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第四次会议决议；
2、公司第十五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年12月12日