证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－072
北京合康新能科技股份有限公司关于拟续聘2024年度审计机构的公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，续聘事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审众环在公司2023年度审计过程中，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请中审众环为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计服务费参照有关规定和标准确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，电气机械和器材制造业同行业上市公司审计客户家数10家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，能够承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，中审众环不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，29名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人
次、行政监管措施24人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：崔晓强，2017年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐立志，2010年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵鑫，2016年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署或复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人崔晓强、签字注册会计师徐立志、项目质量控制复核人赵鑫不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据会计事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，审计服务费参照有关规定和标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为中审众环具备给公司提供审计服务的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的经验和业务素质，能够客观、公允、独立地为公司提供审计服务。审计委员会同意聘请中审众环为公司2024年财务及内控审计机构，聘期1年，并向董事会建议续聘中审众环为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024年12月10日，公司第六届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、拟聘任会计师事务所的相关资质文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2024年12月11日