证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-065
新疆大全新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月10日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J
座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 |
| 普通股股东人数 | 345 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,626,330,905 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,626,330,905 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.1779 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.1779 |
注：
1、 截至本次股东大会股权登记日（2024年12月5日）的总股本为2,145,205,724股；其中，公司回购专用账户中股份数为10,293,488股，不享有股东大会表决权。
2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，职工代表监事徐益女士现场出席本次会议，其余各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生因公务原因以通讯方式出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,625,845,122 | 99.9701 | 441,819 | 0.0271 | 43,964 | 0.0028 |
（二） 累积投票议案表决情况
2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于补选朱文刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 1,624,503,546 | 99.8876 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 | 17,095,122 | 97.2368 | 441,819 | 2.5130 | 43,964 | 0.2502 |
| 2.01 | 关于补选朱文刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 15,753,546 | 89.6060 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、陈强
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2024年12月11日