证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2013-006
中国石油天然气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第八次会议于 2013 年 3 月 5 日以书面方式向公司全体董事和监事发出
会议通知，会议于 2013 年 3 月 20 日至 21 日在北京以现场方式召开。
应到会董事 12 人，实际到会 11 人。汪东进先生因故不能到会，已委
托廖永远先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长周吉平先
生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》
的规定，合法、有效。
经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：
一、 审议通过 2012 年总裁工作报告
二、 审议通过公司 2012 年财务报告
三、 审议通过公司 2012 年年度利润分配预案
董事会同意按截至 2012 年 12 月 31 日止十二个月的归属于母公司
股东净利润 45%扣除已派发的 2012 年中期股息后的余额，派发 2012
年度末期股息合计人民币 239.85 亿元。以 2012 年 12 月 31 日公司总
股本 183,020,977,818 股为基数计算，应向全体股东派发每股人民币
0.13106 元（含适用税项）之末期股息。拟派发的末期股息须经股东于
2013 年 5 月 23 日举行的 2012 年年度股东大会审议通过。末期股息派
发予 2013 年 6 月 5 日结束办公时名列股东名册之股东。公司将于 2013
年 5 月 31 日至 2013 年 6 月 5 日(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过
户登记手续。截至 2013 年 6 月 5 日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股
东可获得本次派发的股息。本次分配不实施资本公积转增股本。
A 股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告，敬请 A 股股东留意。
四、 审议通过关于公司 2012 年年度报告及全年业绩公告（含董
事会报告）
五、 审议通过关于总裁 2012 年经营业绩考核及 2013 年业绩合同
制订情况的报告
六、 审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司 2013 年中
期利润分配方案的议案
七、 审议通过公司 2012 年内部控制工作报告
八、 审议通过公司 2012 年可持续发展报告
九、 审议通过关于召开 2012 年年度股东大会的议案
十、 以特别决议案审议通过关于提请股东大会给予董事会股票
发行一般授权事宜的议案
董事会批准并提请股东大会授权董事会根据市场情况在有关期间
决定发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条
件，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已
发行在外股份的百分之二十（“股票发行一般授权”）；在发行内资股时，
如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权仍需召
开全体股东大会，则公司仍需依照相关规定取得全体股东大会的批准。
十一、 以特别决议案审议通过关于公司发行债务融资工具一般
性授权的议案
董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授
权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币 1,000 亿元的债
务融资工具。
十二、 以特别决议案审议通过关于修订公司章程的议案
董事会批准并提请股东大会审议对公司章程第 10 条及第 162 条的
修改。章程修改具体条款请参见公司另行在上海证券交易所网站公布
的关于修改公司章程的公告。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为 12 票，无反对票或弃权
票。
拟将上述第二、三、四、六、十、十一、十二项议案中的相关事
宜提交公司 2012 年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出
的股东大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一三年三月二十一日
