证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-120
盛新锂能集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
公司于2024年12月10日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构，并同意将上述事项提交公司2024年第二次（临时）股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4,001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供
应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。
2、投资者保护能力
大信会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大信会计师事务所近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
大信会计师事务所承做本公司审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人李朝鸿，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在大信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有湖北宜化（000422）、航锦科技（000818）、双环科技（000707）。未在其他单位兼职。
签字注册会计师夏红胜，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在大信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员刘仁勇，2005年成为注册会计师，2004年开始在大信会计师事务所执业，2011年开始从事上市公司审计质量复核，近三年复核的上市公司审计报告有航锦科技（000818）、天目湖（603136）等多家上市公司。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
大信会计师事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，2024年度审计费用拟定为人民币168万元（以最终协议签署费用为准，包含年报审计费用及内部控制审计费），上期审计费用为人民币168万元，本期审计费用和上期审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对该议案的审议和表决情况
公司于2024年12月10日召开了第八届董事会第十六次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会对该议案的审议和表决情况
公司于2024年12月10日召开了第八届监事会第十三次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议；
3、第八届监事会第十三次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月十日