上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

                          上海摩恩电气股份有限公司
                    第二届董事会第十六次会议决议
       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知
于 2013 年 3 月 12 日以书面方式送达，并于 2013 年 3 月 20 日下午 13 点以通讯表决方
式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议
案：
   一、审议通过《关于变更境外全资子公司注册资本币种的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
    由于境外采用人民币投资可降低汇兑成本，有利于境外直接投资的企业减少美元
等第三方货币波动所带来的结算汇率风险，对于促进人民币资本项目可兑换，推进人
民币国际化带来积极的影响，所以公司决定对新加坡子公司采用人民币注资，同意将
原 500 万美元的注册资本变更为 3150 万人民币。
    特此公告。
                                                上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                           二○一三年三月二十日