山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2024年12月9日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于会前三日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2024年度担保额度的议案》
因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川省元通建设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）经营及业务发展需求，公司拟为路桥集团增加100,000.00万元融资担保额度,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为四川元通公司增加45,000.00万元融资担保额度。截至目前，公司对路桥集团的实际担保余额为0.00万元。本次新增担保额度后，公司为路桥集团提供的担保额度增至200,000.00万元，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至45,000.00万元。调整后公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元。详见2024年12月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》。
表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2024年12月25日（星期三）在公司四楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。详见2024年12月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024年12月9日