福建广生堂药业股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司召开2024年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东171人，代表股份69,433,792股，占公司有表决权股份总数的43.5958％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份68,431,292股，占公司有表决权股份总数的42.9664％。通过网络投票的股东166人，代表股份1,002,500股，占公司有表决权股份总数的0.6294％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份1,002,500股，占公司有表决权股份总数的0.6294％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东166人，代表股份1,002,500股，占公司有表决权股份总数的0.6294％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意69,370,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；反对42,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0301％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意939,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.7257%；反对42,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.1895%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0848%。
（二）《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意69,333,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554％；反对75,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1090％；弃权24,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0356％。
本议案获得通过。中小股东总表决情况：
同意902,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.9850%；反对75,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.5511%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4638%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师乔若瑶、储可凡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2024年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2024年12月9日