证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-128
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2024年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2024-130）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及2023年12月25日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年度利润分配方案和2023年前三季度利润分配方案已实施完毕，回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。
鉴于公司于2024年11月7日召开2024年第八次临时股东大会，审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于2024年12月6日实施完毕，即向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。根据公司2024年前三季度利润分配实施情况调整2021年限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为P=P0-V=3.93-0.058=3.872元/股。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-131）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-132）。
与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-133）。
与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决。表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。本议案需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事长办公会议事规则》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-134）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年12月8日