青岛海信电器股份有限公司委托理财公告

             青岛海信电器股份有限公司委托理财公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、概述
          （一）基本情况
          为提高资金使用效率，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）与西藏
   信托有限公司（简称“西藏信托“）签署协议，认购西藏信托-铁岭财资单一资
   金信托产品；与中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”）签署协议，认
   购中国光大银行阳光理财对公“保证收益型 T 计划”2013 年第七期产品 7。
          本委托理财不构成关联交易。
          （二）公司内部需履行的审批程序
          公司董事会在会议室结合通讯方式召开，于会议召开十日前书面或通讯方式
   通知全体董事和监事。会议由董事长召集和主持，全体董事出席。会议召开符合
   《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议以投票或
   通讯方式表决，会议决议合法有效。
          为提高资金使用效率，会议全票审议通过了“关于投资理财的议案”。表决
   结果：八票同意，占有效表决权的 100%；零票反对，零票弃权。主要内容如下：
                                                           预期     是否   是否   是否需
 董事会       董事会       交易方
                                         金额     期限     收益     关联   募集   股东大
  日期         届次         名称
                                                            率      交易   资金   会审批
2012 年 12
             6 届 13 次   西藏信托      3 亿元   11 个月    10%      否     否      否
 月 26 日
2013 年 3
             6 届 16 次   光大银行      5 亿元   3 个月    4.05%     否     否      否
 月 18 日
          二、协议主体的基本情况
    （一）西藏信托有限公司
    1、企业性质：有限责任公司（国有独资）
    2、注册地：西藏拉萨市经济开发区博达路1号阳光新城别墅区A7栋
    3、法定代表人：苏生有
    4、注册资本：4亿元
    （二）中国光大银行股份有限公司
    1、企业性质：股份有限公司
    2、注册地：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
    3、法定代表人：唐双宁
    4、注册资本：4,043,479万元
    三、协议的主要内容
    （一）资金来源：自有资金
    （二）风险揭示：本产品可能面对政策风险、不可抗力以及其他风险等。
    （三）风险控制分析
    1、利用自有暂时闲置资金，不会对公司正常运营资金的使用造成不利影响。
    2、公司建立健全内部控制体系及其相应制度，防范投资风险。
    （四）独立董事意见
    独立董事认为，该交易可以提高资金使用效率；利用公司自有暂时闲置资金，
不会对公司正常运营资金的使用造成不利影响；公司建立健全内部控制体系及其
相应制度，防范投资风险；同意本交易。
    四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额 14.82 亿元。
    特此公告。
                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                       2013 年 3 月 21 日