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证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-070
河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月6日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于2024年12月6日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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同意设立向特定对象发行股票募集资金专用账户，该募集资金专用账户仅用于存储、管理、使用本次募集资金，并授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会2024年12月6日