证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-089
桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第三十二次会议的通知于2024年12月3日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月6日下午16：00在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3名，实出席会议监事3名，公司全体高管及第七届监事会候选人列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》[该议案需提交2024年第三次临时股东会审议]
现因公司第六届监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司具有提名权的股东提名，公司监事会同意提名李元元先生、王雪婷女士作为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经公司2024年第三次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，新任监事的任期为自公司2024年第三次临时股东会通过之日起三年。
与会监事对两名监事会候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.1会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举李元元先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
1.2会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举王雪婷女士为
公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，审议时采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会成员仍将按照有关规定和要求履行监事职责。第七届监事会监事候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于第六届董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-096）。
三、备查文件
公司第六届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月七日